AFACERIȘTI DIN DÂMBOVIȚA, SUSPECTAȚI CĂ AU „VÂNDUT” FIRMELE UNOR CETĂȚENI STRĂINI PENTRU A SCĂPA DE TAXE! PREJUDICIU DE PESTE 1,5 MILIOANE DE LEI

Patru percheziții, trei persoane duse la audieri, bani ridicați și imobile puse sub sechestru! Este bilanțul unei acțiuni desfășurate astăzi, 5 noiembrie, de polițiștii dâmbovițeni, în cadrul operațiunii JUPITER, într-un dosar de evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, reprezentanții a trei societăți comerciale cu sediul în județul Dâmbovița ar fi pus la punct, în perioada 2024–2025, o metodă prin care să evite obligațiile fiscale către stat.

Mai exact, aceștia ar fi transferat fictiv părțile sociale ale firmelor către un cetățean din Bangladesh și doi cetățeni din Egipt, încercând astfel să se sustragă eventualelor controale financiare și fiscale.

În același timp, suspecții ar fi retras în numerar cea mai mare parte a încasărilor societăților, prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășind 1.586.000 de lei.

În dimineața zilei de joi, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au descins la patru adrese, trei din județul Dâmbovița și una din județul Argeș.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit și ridicat 130.000 de lei, documente, înscrisuri, dispozitive electronice și medii de stocare care ar putea constitui probe în dosar.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a trei imobile și a sumei de 130.000 de lei, precum și poprirea sumelor existente în conturile bancare ale persoanelor vizate, până la concurența prejudiciului.

Trei persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

Cercetările continuă pentru evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale sau a acțiunilor unei societăți în scopul săvârșirii unei infracțiuni ori al sustragerii de la urmărirea penală sau al îngreunării acesteia.

Operațiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.